呆码信息技术研究院

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区块链案件服务案源服务资金分析定向网站攻克假货案源

区块链案件服务

Blockchain Case Services

链上天眼区块链数据分析追踪系统，通过将链上数据抓取、过滤、清洗、实时入库，并经过大数据分析计算，形成最终的资金流向和地址分析图谱，达到链上交易追踪和追赃的目的。

办案人员仅需一个涉案地址，即可分析出完整的资金流向。

钱包地址总览

涉案地址监控

交易链路可视化

数据清洗

涉案标签录入

调证流程说明

合约项目监控

查扣资金变现

钱包地址总览

目前我们掌握了火币、币安、OKEx、MXC、Kraken、Bittrex、Gate.io、ZB、KuCoin、AOFEX等数百个交易所的充币与提币地址的标签;

系统通过分析这些标签与涉案地址的关系，得出有效线索，帮助侦查人员破案。

支持市面上大多数的主链，如ETH链、比特链、波场链、火币生态链、币安智能链等；

通过大数据分析，定制各种图谱，方便查找证据来源，更加贴近执法机关的办案流程。

目前我们的数据库中已经掌握了30亿条以上相关交易数据。

涉案地址监控

依托区块链全节点，对可疑地址实施7*24监控，如有交易时，可通过短信、邮件发送告警消息

链上交易流水-交易可视化

快速查询地址信息和交易流水，向前溯源，向后追踪。

交易有效数据清洗

链上天眼系统，在分析交易图谱基础上，优化了对应的行为漏洞算法，除了追踪币的走向还包括了中间地址的进出情况，手续费的来源情况，以及历史交易记录等信息的分析。

可按照条件清洗数据，导出地址的交易流水，形成数据报表。

涉案标签录入

对关键地址进行自定义标识，可通过大数据分析不同涉案标签之间的关系

调证流程说明

执法机构发送执法请求时，附带执法机构名称、被授权获取信息证明文件、身份证明、开具的调查函文件等等，进行调查取证。

链上合约项目监控

通过将链上数据流式传输、过滤、筛选、实时入库，并经过批量计算，形成对各个合约项目的监控。

可监控链上70%-80%的合约项目，从发布合约开始，这期间针对于此合约及其相关联地址进行实时监控。

监控期间异常行为如：项目方把代币全部抛盘跑路，项目方增发代币从中进行套利等行为，以短信或邮箱的方式通知到负责人。

查扣资金变现

提供公安机关在办案过程中，罚没的数字货币的变现服务，根据总金额以及要求周期提供合理的变现方案。

案源服务

Case SOURCE Services

我团队在网络上搜集网络赌博、色情直播、网络传销等各类犯罪线索，并经过服务器渗透、研判和法律适用分析，最终形成可直接打击的案源线索。

案件数据分析服务费用按公安行政罚没收缴和法院判处没收违法所得总金额的30%。

资金分析

FUNDING ANALYSIS

通过网赌平台充值账户为起点，进行资金穿透，实现洗钱团伙、地下钱庄、取现团伙的架构落地，并最终研判出资金沉淀的账户，配合公安机关进行人员打击和资金查扣。

定向网站攻克

TARGETED WEBSITE ATTACK

针对局方的目标网站进行程序级攻克，可以拿到服务器权限、数据库内容以及配合公安机关远程勘验。

实现真正核心数据的掌控，使打击更加精准有效。

假货案源

THE COUNTERFEIT CASES SOURCE

针对支付宝、微信、抖音等社交软件上在售的假冒伪劣产品，如化妆品、服装、奢侈品等进行调研。

对于销售团队、销售规模、资金沉淀地址、货源方等关键信息进行落地。